Na čo je seminár zameraný:
Seminár je zameraný na problematiku legalizácie príjmu z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Cieľom je priblížiť účastníkom komplexnú procesnú prax pri nastavovaní a implementovaní prístupu založenom na riziku v takej miere, aby účastník vedel odborné poznatky prispôsobiť do vlastnej pracovnej praxe a vykonávať činnosti určenej osoby pre riziko AML.
Na seminári sa dozviete:
– čo je AML?
– štádia legalizácie príjmu z trestnej činnosti
– nový legislatívny balík EU
– povinné osoby, KYC, NOO
– postup nahlasovania NOO a komunikácie s FSJ
– prípadové štúdie, Sankcie, Best Practices.
Cieľová skupina:
Seminár je vhodný pre zamestnancov na úseku 1LD ako aj 2LD, compliance officerov, zamestnancov na úseku KYC. Rovnako je vhodný pre ľudí pracujúcich vo finančných inštitúciách a povinných osobách podľa AML zákona v súkromnej sfére aj vo verejnej správe z pohľadu regulátora. Po absolvovaní semináru účastník nadobudne komplexný prehľad o problematike AML/CFT.