Konzultácie k prevencii prania špinavých peňazí vrátane implementácie interných procesov.
V oblasti AML (anti-money laundering) patríme medzi skúsených partnerov, ktorí vás prevedú všetkými štádiami plnenia legislatívnych povinností. Vysvetlíme vám, na koho sa AML predpisy vzťahujú, aké povinnosti vznikajú vo vzťahu k identifikácii a overovaniu klientov, reportovaniu podozrivých transakcií, archivácii údajov a spolupráci s finančnou políciou.
Pripravíme interné smernice, školenia zamestnancov, nastavíme systém hodnotenia rizík a ukážeme, ako efektívne evidovať a analyzovať údaje o obchodoch. Pomôžeme vám pripraviť potrebnú dokumentáciu, tak aby bola v poriadku pri prípadnej kontrole zo strany regulátora.
Konzultácia je vhodná pre finančné inštitúcie, právnické kancelárie , poskytovateľov kryptoslužieb, ako aj všetky subjekty, ktoré AML zákon zaväzuje konať.